Давайте немного поразмышляем… и перенесемся не надолго в прошлое!
На дворе 2000 год, грядет ликвидация как юридического лица АКБ «Никольский», на налоговом учете стоял в инспекции № 7 ЦАО г. Москвы.
В той же инспекции работает замечательный молодой человек, обладающий «аналитическим» умом – руководитель отдела недоимок Климов Алексей Николаевич, говорят, что очень перспективный! Что же творится на самом деле в душе этого замечательного человечка?! Вступив в преступный сговор с руководителями ликвидационной комиссии банка, он достаточно упорно начинает обрабатывать налогоплательщиков, зарегистрированных на налоговом учете в указанной инспекции. Схема проста, когда под рукой все «недоимщики». Планомерно вызываются и прорабатываются люди из этих организаций. Предлагается простая схема: в ликвидационном банке открываются счета данным организациям и за простое вознаграждение в 20% (10% -банку, 10% - Климову А.Н. перегоняется полностью вся недоимка по налогам в бюджет и банк «ложится», успешно ликвидируется. Давайте просто посчитаем на пальцах… Допустил недоимка у организации 500 т.рублей перед бюджетом, 20% составил примерно 100000 рублей, по 50 т.рублей каждому! За короткий период таким образом «прогнали» более 400 организаций, опять же скромно подсчитывает прибыль г-на Климова А.Н. – это примерно составит 20 млн. рублей!!! А по курсу ЦБ РФ это будет в долларах (при минимальном курсе 27 рублей) примерно 740 тыс. АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ!!!
Ощущаете размах?! И это не голословно, банк ликвидирован, документы все архиве ЦБ РФ. Через некоторое время г-н Климов А.Н. покупает достаточно дорогую квартиру, и конечно же ее хорошо обставляет.
Сколько же недополучило налогов государство при этой ситуации?! Давайте опять скромненько посчитаем - 740 тыс.$ = 10%, умножаем на 10-ть и получаем примерно 7,5 млн.$, как можно было бы распорядиться этими средствами?! Фантазируйте, не жалко!
Через некоторое время, г-на Климова А.Н. назначают заместителем руководителя инспекции № 7. Одному богу известно, сколько стоило это назначение!
Как говорится, аппетит приходит во время еды! Что же продолжается дальше?! Климов А.Н. занимает и «подминает» ключевые позиции. Можно сказать самые «денежные» в инспекции. Вплоть до банального, требуя от своих подчиненных за каждую проводимую проверку деньги. Суммы, которых колеблются по-разному, бывает и до 1000 долларов, тем самым, толкая своих подчиненных идти на нарушения. Чего греха таить – преступление. В старые советские времена уже бы расстреляли! Но на дворе другое время и общество в котором данная ситуация считается нормой!
В 2001 году, летом прекращает свою деятельность Московская регистрационная палата. Полномочия по регистрации юридических и др. лиц ложится на инспекцию.
До ликвидации это был не плохой «бизнес», в том числе и в инспекции, но времена меняются и приходят новые идеи г-ну Климову А.Н. Весь поток вновь регистрируемых организаций направляется через «свою» фирму! И как вы думаете, что предпринимает Климов А.Н. в данной ситуации?! «Свою» фирму возглавляет отец Климова А.Н., который на удивление сотрудникам инспекции даже на первоначальном этапе становится завсегдатаем на оперативных совещаниях руководителей отделов инспекции! Надо же направить весь поток при изменении ситуации по регистрации в один рукав?! Все замечательно продолжает работать, и по сей день.
В настоящее время активно проводится «беседы» с руководителями организаций, которые были заявлены в плановых проверка на 1-й квартал, ведь с клиентом надо «работать» чтобы получить прибыль! Вот ряд организаций, которые уже готовы платить:
- Закрытое акционерное общество "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЕЧЕ" (г. Москва, ул. Новослободская, д.14/19, стр.5, тел. 188-2152, руководитель Палько Леонид Леонидович, вид деятельности - Редакционная и издательская);
- Закрытое акционерное общество "Нефтегазкомплектсервис" ( г. Москва, Лесная ул., д. 45А, стр. 2, тел. 2480254, руководитель Шадрин Александр Павлович, вид деятельности: автоматизация систем банковского учета);
- Общество с ограниченной ответственностью "АТВС Алексарт" (г. Москва, Новолесная ул., д. 18, корп. 3, тел. 290-6316, руководитель Крылов Владимир Гарольдович, вид деятельности: Научно-техническая);
Ну и ряд других… к примеру: Полиграфресурс, Гаммаинтер, Неола XXI век, Ранкит,
Энтерстрой.
Вы удивляетесь?! Еще нет?! Тогда дальше…
С кем же г-н Климов А.Н. тесно «работает»?! Товарно-денежные отношения широко поддерживаются с г-жой Филипповой Светланой Николаевной – начальник отдела, будущий заместитель руководителя инспекции, которая в плотную «курирует» возмещение НДС экспортерам, как внешнего, так и внутреннего НДС.
Схему рассказывать не будем, а коротко скажем, что существует истинное и «мыльное» возмещение, т.е. экспортер заявляет что реализовал товар зарубеж, ему полагается возмещение налога на добавленную стоимость, уже им уплаченный при оформлении сделки. Так по схеме «виртуального» возмещения оформляются только документы на вывоз товара, а самого товара нет и в помине! Допустим товар стоимость 10 млн. долларов «экспортирован», с учетом уплаченного НДС, при проводимой проверке инспекцией, которая досконально обязана подтвердить реальный экспорт и вынести вердикт, что организации необходимо вернуть из государственного бюджета уплаченный НДС, который в данном случае составит 2 млн. долларов, а этот вопрос целиком во власти Филипповой С.Н. и Климова А.Н., вердикт после проверочных мероприятий выносится и казначейство обязано возместить данную сумму. Не дурно?! Как правило, оплата услуг указанных лиц, составляет от 10-30 процентов,
Вот и получается, что средства попросту расхищаются из бюджета, при всем при том, что эти люди о себе не забывают! Какие суммы, считайте сами!!!
Активная деятельность по добыванию «свободных средств» у Климова А.Н. в последнее время активизировалась с заместителем начальника 7-го отдела налоговой полиции ЦАО – Савченко Федором Игоревичем. Здесь понятен вопрос, в свете последних событий ликвидации налоговой полиции как класса! Как пробегала информация в Интернете, что вполне возможно, налоговые полицейские ещё попытаются «надышаться перед смертью». Дышат еще как!!!
Публикации о Савченко Ф.И и Филипповой С.Н. в сети встречались.
_http://www.anticorruption.ru/forum/index.php?msid=12
На дворе 2000 год, грядет ликвидация как юридического лица АКБ «Никольский», на налоговом учете стоял в инспекции № 7 ЦАО г. Москвы.
В той же инспекции работает замечательный молодой человек, обладающий «аналитическим» умом – руководитель отдела недоимок Климов Алексей Николаевич, говорят, что очень перспективный! Что же творится на самом деле в душе этого замечательного человечка?! Вступив в преступный сговор с руководителями ликвидационной комиссии банка, он достаточно упорно начинает обрабатывать налогоплательщиков, зарегистрированных на налоговом учете в указанной инспекции. Схема проста, когда под рукой все «недоимщики». Планомерно вызываются и прорабатываются люди из этих организаций. Предлагается простая схема: в ликвидационном банке открываются счета данным организациям и за простое вознаграждение в 20% (10% -банку, 10% - Климову А.Н. перегоняется полностью вся недоимка по налогам в бюджет и банк «ложится», успешно ликвидируется. Давайте просто посчитаем на пальцах… Допустил недоимка у организации 500 т.рублей перед бюджетом, 20% составил примерно 100000 рублей, по 50 т.рублей каждому! За короткий период таким образом «прогнали» более 400 организаций, опять же скромно подсчитывает прибыль г-на Климова А.Н. – это примерно составит 20 млн. рублей!!! А по курсу ЦБ РФ это будет в долларах (при минимальном курсе 27 рублей) примерно 740 тыс. АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ!!!
Ощущаете размах?! И это не голословно, банк ликвидирован, документы все архиве ЦБ РФ. Через некоторое время г-н Климов А.Н. покупает достаточно дорогую квартиру, и конечно же ее хорошо обставляет.
Сколько же недополучило налогов государство при этой ситуации?! Давайте опять скромненько посчитаем - 740 тыс.$ = 10%, умножаем на 10-ть и получаем примерно 7,5 млн.$, как можно было бы распорядиться этими средствами?! Фантазируйте, не жалко!
Через некоторое время, г-на Климова А.Н. назначают заместителем руководителя инспекции № 7. Одному богу известно, сколько стоило это назначение!
Как говорится, аппетит приходит во время еды! Что же продолжается дальше?! Климов А.Н. занимает и «подминает» ключевые позиции. Можно сказать самые «денежные» в инспекции. Вплоть до банального, требуя от своих подчиненных за каждую проводимую проверку деньги. Суммы, которых колеблются по-разному, бывает и до 1000 долларов, тем самым, толкая своих подчиненных идти на нарушения. Чего греха таить – преступление. В старые советские времена уже бы расстреляли! Но на дворе другое время и общество в котором данная ситуация считается нормой!
В 2001 году, летом прекращает свою деятельность Московская регистрационная палата. Полномочия по регистрации юридических и др. лиц ложится на инспекцию.
До ликвидации это был не плохой «бизнес», в том числе и в инспекции, но времена меняются и приходят новые идеи г-ну Климову А.Н. Весь поток вновь регистрируемых организаций направляется через «свою» фирму! И как вы думаете, что предпринимает Климов А.Н. в данной ситуации?! «Свою» фирму возглавляет отец Климова А.Н., который на удивление сотрудникам инспекции даже на первоначальном этапе становится завсегдатаем на оперативных совещаниях руководителей отделов инспекции! Надо же направить весь поток при изменении ситуации по регистрации в один рукав?! Все замечательно продолжает работать, и по сей день.
В настоящее время активно проводится «беседы» с руководителями организаций, которые были заявлены в плановых проверка на 1-й квартал, ведь с клиентом надо «работать» чтобы получить прибыль! Вот ряд организаций, которые уже готовы платить:
- Закрытое акционерное общество "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЕЧЕ" (г. Москва, ул. Новослободская, д.14/19, стр.5, тел. 188-2152, руководитель Палько Леонид Леонидович, вид деятельности - Редакционная и издательская);
- Закрытое акционерное общество "Нефтегазкомплектсервис" ( г. Москва, Лесная ул., д. 45А, стр. 2, тел. 2480254, руководитель Шадрин Александр Павлович, вид деятельности: автоматизация систем банковского учета);
- Общество с ограниченной ответственностью "АТВС Алексарт" (г. Москва, Новолесная ул., д. 18, корп. 3, тел. 290-6316, руководитель Крылов Владимир Гарольдович, вид деятельности: Научно-техническая);
Ну и ряд других… к примеру: Полиграфресурс, Гаммаинтер, Неола XXI век, Ранкит,
Энтерстрой.
Вы удивляетесь?! Еще нет?! Тогда дальше…
С кем же г-н Климов А.Н. тесно «работает»?! Товарно-денежные отношения широко поддерживаются с г-жой Филипповой Светланой Николаевной – начальник отдела, будущий заместитель руководителя инспекции, которая в плотную «курирует» возмещение НДС экспортерам, как внешнего, так и внутреннего НДС.
Схему рассказывать не будем, а коротко скажем, что существует истинное и «мыльное» возмещение, т.е. экспортер заявляет что реализовал товар зарубеж, ему полагается возмещение налога на добавленную стоимость, уже им уплаченный при оформлении сделки. Так по схеме «виртуального» возмещения оформляются только документы на вывоз товара, а самого товара нет и в помине! Допустим товар стоимость 10 млн. долларов «экспортирован», с учетом уплаченного НДС, при проводимой проверке инспекцией, которая досконально обязана подтвердить реальный экспорт и вынести вердикт, что организации необходимо вернуть из государственного бюджета уплаченный НДС, который в данном случае составит 2 млн. долларов, а этот вопрос целиком во власти Филипповой С.Н. и Климова А.Н., вердикт после проверочных мероприятий выносится и казначейство обязано возместить данную сумму. Не дурно?! Как правило, оплата услуг указанных лиц, составляет от 10-30 процентов,
Вот и получается, что средства попросту расхищаются из бюджета, при всем при том, что эти люди о себе не забывают! Какие суммы, считайте сами!!!
Активная деятельность по добыванию «свободных средств» у Климова А.Н. в последнее время активизировалась с заместителем начальника 7-го отдела налоговой полиции ЦАО – Савченко Федором Игоревичем. Здесь понятен вопрос, в свете последних событий ликвидации налоговой полиции как класса! Как пробегала информация в Интернете, что вполне возможно, налоговые полицейские ещё попытаются «надышаться перед смертью». Дышат еще как!!!
Публикации о Савченко Ф.И и Филипповой С.Н. в сети встречались.
_http://www.anticorruption.ru/forum/index.php?msid=12
Вот это действительно куш, но то что пятьсот рублей. 
-