life_so_good Вот же упертый
Цитата: ну скажем так, не буду говорить о том я или не я, Nое время назад за год было перечислено с карты на карту нескольких миллионов рублей, ни у кого это вопросов не вызвало, все транзакции были до 500 т.р.
То, что вы не увидели проблем не означает, что по вам не велась работа и не стучали государству. ПОД\ФТ штука такая, что даже если и отработает, то вы не обязательно узнаете. Одно из правил контроля - контроль на дробление по суммам. Могут подключить внутренний СБ, могут ограничиться сообщением, а могут пойти и дальше вплоть до блокировки, как Сбер в некоторых случаях.
Цитата: ну а как доказывать что человек мне не долг, например, перечислил на этот счет?
Речь не о разборе дальнейшем, а об упрощении получения начальных данных. Чувствуете разницу?
Цитата: я вот по этому поводу на 2 пункт ответил
Прошло сообщение по ПОД\ФТ по подозрительным операциям. В подавляющем большинстве ведомства не реагируют на нечеткие подозрения, но иногда хватает времени и сил на обработку и тогда могут возникать серьезные проблемы от запросов до визита с проверками.
И заметьте, я же написал -
Цитата: возможные
. Это значит, что для подстраховки эта бумажка может сойти, а как полноценный щит нет.